井松智能: 井松智能2023年第二次临时股东大会会议资料

  合肥井松智能科技股份有限公司

(资料图)

（证券简称：井松智能   股票代码：688251）

      二〇二三年五月

  议案二：关于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》的

           合肥井松智能科技股份有限公司

   为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据

《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制

定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

   一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东

授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和

会务工作。

   二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝

其他人进入会场。

   三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执

照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2023 年 5 月 24 日上午 9:30 至 17:30 办理

会议登记手续。

   四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以

制止，并及时报告有关部门查处。

   五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位

股东发言时间一般不超过 5 分钟。

   六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题

无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持

人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

   七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

   八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年

召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

 九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

              合肥井松智能科技股份有限公司

           会议时间、地点及投票方式

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间： 自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

         二、会议议程

         (一)参会人员签到、领取会议资料

         (二 )主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及

         所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

         (三)主持人宣读股东大会会议须知

         (四 )推举计票人和监票人

     （五）逐项审议会议各项议案

序号                      非累计投票议案名称

       《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事

              会议事规则>的议案》

序号                        累计投票议案名称

        关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议                        √

        案

        关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议                        √

        案

       (六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问

       (七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决

       (八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )

       (九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 大 会 决 议

       (十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见

       （十一）签署会议文件

      （十二）主持人宣布本次股东大会结束

          合肥井松智能科技股份有限公司

         议案一：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

   鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对董

事会进行换届选举，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名调整为 9 名，决定

对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

         修订前                    修订后

第一百〇六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，

其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人，

不设副董事长。                不设副董事长。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。同时，公司董

事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手

续。

   以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现将本议案提请

股东大会审议，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

                      合肥井松智能科技股份有限公司董事会

议案二：关于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规

                       则》

                      的议案

各位股东及股东代理人：

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对董

事会进行换届选举，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名调整为 9 名，现决

定对《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订，具

体修订内容如下：

          修订前                      修订后

第二条 董事会由 10 名董事组成，其 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中

中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。 独立董事 4 名，公司设董事长 1 人

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

  以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现将本议案提请股

东大会审议，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

                         合肥井松智能科技股份有限公司董事会

  议案三：关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规

范、健康、稳定发展，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公

司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董

事为 5 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公

司董事会同意提名姚志坚先生、李凌先生、尹道骏先生、朱祥芝女士、王丹女

士为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大

会审议通过之日起就任，任期三年。

  本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审

议并表决，具体如下：

  本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司全体独立董事

发表了明确同意的独立意见。

  本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

  现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表

决。

                     合肥井松智能科技股份有限公司董事会

     议案四：关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规

范、健康、稳定发展，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公

司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事

为 4 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司

董事会同意提名蒋本跃先生、吴焱明先生、程晓章先生、凌旭峰先生为公司第

二届董事会独立董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日

就任，任期三年。

  本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审

议并表决，具体如下：

  本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司全体独立董事

发表了明确同意的独立意见。

  本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

  现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表

决。

                     合肥井松智能科技股份有限公司董事会

  议案五：关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规

范、健康、稳定发展，公司开展监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公

司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公

司职工代表大会选举的职工代表监事）。公司监事会同意提名许磊先生、孙雪

芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举

产生的职工代表监事黄照金先生共同组成第二届监事会，自公司 2023 年第二

次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审

议并表决，具体如下：

  本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过。

  本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

  现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表

决。

                     合肥井松智能科技股份有限公司监事会

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